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Hoy he recibido demasiados mensajes de amigos, así que no responderé uno por uno.
Aquí hay algunos puntos adicionales a aclarar:
1. Este cliente se ha puesto en contacto directo conmigo a través de una recomendación de un amigo, y nuestro objetivo con el cliente es el mismo: resolver problemas juntos;
2. La semana pasada, nuestro equipo de cumplimiento recibió una solicitud de las autoridades para proporcionar información relacionada con un "cliente único". El equipo de cumplimiento se puso en contacto con el cliente y está cumpliendo con la obligación de divulgar información al cliente, actualmente estamos en comunicación con él;
3. Asistir a las autoridades en la investigación es una responsabilidad legal que debe cumplir cada intercambio. La investigación no significa que haya un problema con la fuente de fondos del cliente. Como plataforma, confiamos en cada cliente y colaboramos activamente con ellos para proporcionar la documentación necesaria;
4. De acuerdo con la Ley de Secreto Bancario, las transacciones de acciones pueden ser objeto de revisión si se detectan flujos de fondos/transacciones que superen los 1 millón de dólares, y si se encuentran anomalías, se debe presentar un SAR a FinCEN;
5. La investigación dirigida y la suspensión de retiros de este usuario no son acciones autónomas de la plataforma. La cuenta de corretaje de MyStonks también ha sido limitada en relación con el monto de la transacción correspondiente, necesitamos que este cliente colabore con nosotros en los procedimientos legales del gobierno;
6. Siguiendo el principio de respeto al cliente, la investigación dirigida no significa que los fondos del cliente sean "dinero negro". Les pedimos a todos que no interpreten esto de manera excesiva. Para proteger la privacidad del cliente, el departamento de cumplimiento enviará la información específica de la investigación a este cliente;
7. Desde su fundación hace seis meses, MyStonks ha completado el registro de cumplimiento en EE. UU., actualmente tiene más de 20,000 usuarios registrados, y la valoración de la plataforma por parte de los bancos de inversión ya supera los 50 millones. En cuanto a los rumores maliciosos en línea sobre "quiebras" y "estafas", hacemos un llamado a todos para que obtengan información precisa a través de medios legales y formales, no crean ni difundan rumores;
8. La opinión pública en línea y la competencia comercial son realidades que existen en cada industria. Lo entendemos y lo respetamos, pero el equipo de MyStonks no quiere gastar demasiada energía en esto, sino enfocarse en hacer bien su producto y servir a los clientes. RWA es una industria muy grande, y continuaremos manteniendo nuestra ruta de cumplimiento para crear un mejor servicio y experiencia de producto para nuestros usuarios.
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