В настоящее время у брокера IBKR требования к регистрации новых клиентов. По личному опыту знакомых: подтверждение занятости за границей, налоговые уведомления, записи о расходах по зарубежным кредитным картам могут пройти. В целом, порог для проверки не высок, кажется, это требования символического характера. Контекст события: из-за того, что IBKR подлежит американскому FATCA и не будет связан с китайским CRS, в результате недавнего налогового скандала наблюдается наплыв желающих открыть счета и перевести средства.